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Geldwäschepräventions-Tool

Das Geldwäschepräventions-Tool ist eine innovative Lösung, die darauf abzielt, die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken für Rechtsanwälte, Kanzleien und Unternehmen zu minimieren. Durch automatisierte Prozesse und rechtliche Expertise unterstützt es bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der effektiven Risikoprävention.

Geldwäschepräventions-Tool, ein Legal Tech Produkt der OK Legal IT GmbH
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Unser Tool im Überblick

Effektive Geldwäscheprävention für Ihre Kanzlei oder Unternehmen

Unser Geldwäschepräventions-Tool bietet eine umfassende Lösung für Rechtsanwälte, Kanzleien und Unternehmen, um die Einhaltung von Compliance-Vorschriften zu gewährleisten und Geldwäsche-Risiken zu minimieren.
Durch die Automatisierung von Prüfungsprozessen und die Bereitstellung von klaren Anweisungen unterstützt unser Tool die Identifizierung verdächtiger Transaktionen und die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche.
So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Organisation erhöhen.

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Das Geldwäschepräventions-Tool

Effektive Risikoprävention und Compliance

Das Geldwäschepräventions-Tool ist eine hochmoderne Lösung, die es Anwälten und Anwältinnen ermöglicht, verdächtige Transaktionen effizient zu identifizieren und zu überwachen, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten zu erkennen und zu verhindern. Mit automatisierten Prozessen und rechtlicher Expertise unterstützt es bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der effektiven Risikoprävention.

  • Verständliche Anleitungen mit Beispielen

    Das Tool bietet klare Erläuterungen zu den gesetzlichen Anforderungen mit hilfreichen Beispielen aus der Praxis. Dadurch wird die komplexe Materie des Geldwäschegesetzes für Sie als Anwender verständlicher und erleichtert die Umsetzung in der Praxis.

     
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  • Automatisierte Kontrollen und klare Handlungsempfehlungen

    Durch automatisierte Prüfungen und klare Anweisungen unterstützt das Tool die Anwender bei der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gemäß GwG. Es prüft beispielsweise automatisch die Volljährigkeit des Mandanten und gibt klare Handlungsempfehlungen für die Einhaltung von Aufbewahrungspflichten.

     
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  • Anpassbare Risikoanalyse und optimierte Ergebnisberichte

    Das Tool ermöglicht eine individuelle Anpassung der Risikoanalyse und des Ergebnisberichts. Durch Scoring in der Risikoanalyse kann eine individuelle Risikoeinschätzung vorgenommen werden, während die Berichterstattung den Anforderungen der Rechtsanwaltskammer entspricht und optimiert werden kann. So erhalten die Anwender maßgeschneiderte und aussagekräftige Berichte, die eine effiziente Überprüfung und Dokumentation ermöglichen.

     
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Effektive Compliance-Gewährleistung

Automatisierte Lösungen für rechtssichere Geldwäscheprävention

Das Geldwäschepräventions-Tool bietet eine innovative Lösung für Rechtsanwälte, Kanzleien und Unternehmen, um die Einhaltung der Geldwäschevorschriften effizient und rechtssicher zu gewährleisten.
Durch automatisierte Prozesse und klare Anweisungen unterstützt das Tool die Nutzer dabei, Geldwäscherisiken frühzeitig zu erkennen und angemessen zu handeln.

  • Automatisierte Prozesse

    Das Tool automatisiert den Prüfungsprozess gemäß den gesetzlichen Anforderungen des GwG, was Zeit und Ressourcen spart, indem repetitive Aufgaben effizient durchgeführt werden.

  • Effiziente Risikoanalyse

    Durch eine ausführliche Risikoanalyse können Geldwäscherisiken frühzeitig erkannt und entsprechende Sorgfaltspflichten eingeleitet werden, um proaktiv auf potenzielle Risiken zu reagieren.

  • Benutzerfreundlichkeit

    Das Tool bietet eine leicht verständliche Benutzeroberfläche mit geführter Ergebnisfindung durch Fragen und klaren Anweisungen, was die Handhabung vereinfacht.

  • Übersichtliche Berichte

    Die Zusammenfassung der Ergebnisse in einem übersichtlichen PDF-Dokument erleichtert die Überprüfung und trägt zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften bei.

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mit uns gemeinsam in die digitale Transformation führen können!

Häufig gestellte Fragen

Die Antworten auf häufig gestellte Fragen.

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  • Warum OKLegalIT?

    Unser Team von IT-Expertinnen und Experten bietet umfassende Dienstleistungen für Kanzleien, Notariate, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfergesellschaften sowie Rechtsabteilungen an. Dazu gehören Beratung und Lösungen für den Betrieb eines IT-Netzwerkes, Sicherheit der IT-Infrastruktur, Beschaffung von Equipment, Einführung neuer Software und die Entwicklung von Legal Tech Tools. Wir stehen auch als externe Datenschutzbeauftragte und IT-Sicherheitsbeauftragte zur Verfügung, um Unternehmen bei verschiedenen IT-Fragestellungen kompetent zu unterstützen.

  • Was sind Legal Tech Tools?

    Legal Tech Tools automatisieren juristische Prozesse, unterstützen Juristinnen und Juristen effizient und verarbeiten große Datenvolumina aus verschiedenen Quellen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Dabei ziehen wir bei Bedarf renommierte Rechtsanwaltskanzleien hinzu, um technische und juristische Sicherheit zu gewährleisten.

  • Was genau tut das Geldwäschepräventions-Tool?

    Das Geldwäschepräventions-Tool automatisiert den Prüfungsprozess und ermöglicht eine umfassende Risikoanalyse hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dabei werden spezifische Risiken erfasst, identifiziert, kategorisiert und gewichtet, um geeignete Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.

    Die Vorteile sind:

    • Leichtes Handling durch geführte Ergebnisfindung durch Fragen
    • Wann immer möglich: multiple-choice Antwortmöglichkeiten
    • Automatisierte Checks, z. B. Prüfung der Volljährigkeit des Mandanten bei natürlichen Personen
    • Klare Anweisungen an den Benutzer, was zu tun ist, z. B. in Bezug auf Aufbewahrungspflichten

  • Welche Vorteile hat das Geldwäschepräventions-Tool für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?

    Das Geldwäschepräventions-Tool bietet zahlreiche Vorteile für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, um die Herausforderungen im Bereich Geldwäschebekämpfung effizient zu bewältigen.

    • Infoboxen mit Auslegungshinweisen der Rechtsanwaltskammer und Anwendungsbeispielen
    • Leichtes Handling durch geführte Ergebnisfindung mittels Fragen und multiple-choice Antwortmöglichkeiten
    • Automatisierte Checks wie die Prüfung der Volljährigkeit des Mandanten bei natürlichen Personen
    • Klare Anweisungen an den Benutzer, z.B. bezüglich Aufbewahrungspflichten

  • Welche Vorteile hat das Geldwäschepräventions-Tool für die Kammer?

    Das Geldwäschepräventions-Tool bietet auch für die Kammer zahlreiche Vorteile, um die Überprüfung und Einhaltung der Geldwäschevorschriften effizient zu gestalten.

    • Zusammenfassung im Erlebnisbericht als PDF
    • Übersichtlicher Erlebnisbericht als Nachweis bei Überprüfung durch die Rechtsanwaltskammer
    • Optimierung des Erlebnisberichts entsprechend der Anforderungen der Rechtsanwaltskammer möglich
    • Automatische Erstellung einer jährlichen Liste mit sämtlichen Kataloggeschäften (Sortierung nach Mandatsführer möglich)